Forex Trader Skandal

Dutzende von Forex-Händlern verhafteten US-Attorney James Comey, sprachen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, sagte Verluste im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Devisengeschäfte, quotwere in den Millionen. quot NEW YORK, 19. November 1608212 Bundesbehörden kündigte Gebühren Mittwoch gegen 47 Personen In einem breiten Rückschlag auf Betrug in der Devisenmarkt, dass Beamte sagte Milliarden von Groß-Banken und kleine Investoren gleichermaßen. Die meisten Banker, Börsenmakler und Händler wurden in den Razzien am späten Dienstag und am frühen Mittwoch abgeholt, in welchen Strafverfolgungsbeamten ihre schwerste Infiltration in die Devisenmärkte nannte. Die Hauptgebühren beschuldigten Währungshändlern an einigen Banken, um Takelagegeschäfte zu machen, die entworfen wurden, um Geld zu verlieren, dann unter Bargeld-Rückschläge von den Mitverschwörern, die Geld auf den Abkommen machten. Ein verdeckter FBI-Agent entdeckte in nur wenigen Monaten 123 Raketen-Trades in Höhe von insgesamt 650.000, sagte die Behörden, aber sie haben sich in den dezentralisierten, lose regulierten Devisenmärkten seit Jahrzehnten bewusst, Währungshändler bei J. P. Morgan Chase und UBS Warburg, zwei der bedeutendsten Investmentbanken der Nationen, gehörten zu den Verhafteten. Auch verhaftet, sagte Beamte, waren Betreiber von so genannten Kesselräume, die einzelne Investoren überzeugten, ihnen Geld für das zu geben, was sie als solide Währungsinvestitionen darstellten, dann einfach das Bargeld stahl. Mehr als 1.000 Einzelanleger wurden aus Dutzenden von Millionen Dollar betrogen, als sie gesprochen wurden, um ihr Geld in Operationen mit fancy-sounding Namen zu bringen, sagte Manhattan U. S. Attorney James Comey Reportern. Es gibt viele Haie in diesem Wasser, sagte Comey. Wir in der Strafverfolgung vorschlagen sorgfältige Reflexion vom Strand, bevor Sie springen in. Die Behörden betonten, dass, während der angebliche Betrug weit verbreitet war, stellt es nur einen Bruchteil der Billionen-Dollar-a-Tage-Devisenmarkt. Sie sagten, dass keine Banken in den Betrug verwickelt waren. Der Devisenmarkt hat keine zentrale Zentrale, stattdessen 24 Stunden am Tag als weltweites Netz von Händlern, verbunden mit Telefonen und Computern. Im Jahr 2001 wurden schätzungsweise 1,2 Billionen täglich gehandelt, wobei die Banken die meisten Trades leiten. Währungsmakler spielen auch eine Rolle, die als Vermittler zwischen Banken fungiert. Die Ankündigungen, die am Mittwoch angekündigt wurden, resultierten aus einer 18-monatigen Untersuchung, die sich auf sechs Staaten ausbreitete: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee und Colorado. Die gegen die 47 Angeklagten eingereichten Gebühren beinhalteten Bankbetrug, Postbetrug, Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche. Es gab kein sofortiges Wort, wann sie vor Gericht erscheinen würden. Bundesbehörden sagten, 40 von den 47 wurden am späten Dienstag und am frühen Mittwoch verhaftet, zwei wurden zuvor verhaftet und der Rest wurde erwartet, dass sie später verhaftet werden. Unter den Verhafteten war Stephen E. Moore, der früher auf dem Devisenausschuss der Federal Reserve Bank diente, sagte Staatsanwälte. Ein Anwalt für Moore konnte nicht sofort erreicht werden. In einem Raid wurden mehrere Leute im unteren Manhattans World Financial Center verhaftet, als sie sich für Getränke versammelten, bevor sie eine geplante Spielreise nach Atlantic City, N. J. Behörden sagten. Mehrere der Händler sagten dem verdeckten FBI-Agenten, dass sie keine Angst hatten, weil sie glaubten, dass die Strafverfolgung niemals nahe genug sein würde, um sie zu stoppen, sagte Pasquale DAmuro, Direktor des FBIs New Yorker Büros. 2012 Die zusammenhängende Presse. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, ausgestrahlt, umgeschrieben oder umverteilt werden. Wie der Devisenhandel Skandal ans Licht kam Die Financial Conduct Authority hat gestern Hunderte von Seiten von Detail auf die verschiedenen Arten von Währungshändlern zusammengearbeitet, um zehn Währungen während der Fix-Fenster zwischen 2008 zu setzen Und 2013, in einem Markt, der weltweit über mehr als 3 Billionen pro Tag dreht. Ein JP Morgan-Händler stimmte zu, x201cdouble Team emx201d während eines Versuches, den Euro-Dollar-Rate zu erhöhen, im Tandem mit einem anderen Händler. X201cWex2026dox2026dollarrr, x201d er krähte nach einer Minute des Handels, dass seine Bank sitzt auf einem Gewinn von 33.000 verlassen. Aufträge wurden in chatrooms beschrieben, wie Sie mit dem ammox201d, x201clearing die decksx201d oder x201ctaking aus der filthx201d beschrieben wurden, als die chatroom Gruppen gepaart von Aufträgen mit Außenseitern, um sicherzustellen, dass der Handel in die richtige Richtung für ihren gewünschten fix Preis ging. Sie riefen auch einander an, um die Preise zu stoßen und einen Stop-Loss auszulösen, ein Handel, der im Voraus vereinbart wurde, um Verluste für einen Kunden auf einem bestimmten Niveau zu reduzieren und die Händler zu unterstützen, wenn sie zu einem günstigeren Preis kauften. X201cHIT ITx2026 Ix2019m aus Kugeln haha, x201d schrieb ein. Die Händler arbeiteten seit Jahren eng zusammen, soweit sie frustriert wurden, wenn sie aus einer Absprache gelassen würden. X201cU sind useleesx2026 wie kann ich kostenloses Geld ohne Kopf heben, x201d schrieb einen HSBC-Händler. Geld verdienen auf Devisengeschäfte ist legal, und sogar die Traderx2019 Taktik von x201cnetting offx201d Bestellungen oder passende Käufer und Verkäufer vor dem Fix-Fenster, wird als akzeptabel von der Watchdog. Allerdings hat die FCA nach sechs Jahren der Untersuchung festgestellt, dass die Firmen es versäumt haben, ihre Geschäfte verantwortungsvoll zu verwalten und zu organisieren und so viele Geldstrafen zu veranlassen. Senior Regulierungsbehörden hörten Geräusche über beunruhigende Handelsmuster in der London-Fix schon im Jahr 2006, als Banker bei Smiths von Smithfield Hinweise auf das Mittagessen legten, dass die Preise von x201cplayers, die kein besonderes Interesse an diesem fixx201d hatten, übergeben wurden. Währungsexperten bei 11 Banken würden jedes Quartal mit Bank of England Beamten treffen, um über die Hauptprobleme vor Devisen zu kauen, von Währungskriegen zwischen Zentralbanken, wie Hurrikan Katrina den Dollar beeinflusst hat. In Gaucho, bekannt für seine Steaks, und das Don-Bistro, neben der St.-Mary-Le-Bow-Kirche im Herzen der Stadt, wurden in den frühen Tagen Treffen abgehalten. Im Oktober 2005, während einer der ersten Sitzungen, stellte das Protokoll fest, dass die Mitglieder vorweihnachtliche Teamgetränke arrangierten. Aber es war bis zum Jahr 2008, als die Treffen in den Büro-Suiten in der Stadt und Canary Wharf absolviert hatten, ging die Bank of England offiziellen Martin Mallett in das, was er x201cpreach modex201d nannte. Die Banker haben seine Haltung als besonders bedrohlich gesehen. X201cDie Bank zeigte ein wenig Sorge mit Banken offen chatten auf einander auf reutersbloomie über die bevorstehenden Fixes und Matching sie aus, x201d berichtet UBS Währungsexperte Niall Ox2019Riordan nach dem Treffen im Juli 2008, seinen ersten Ausflug als der Bankx2019s Vertreter in der Bank of England Chief dealersx2019 untergruppe. X201cSie fühlen diese Diskussionen vor Handel könnte kommen auf der radarx2026 rein hypothetisch aber. Dass auseinander war es ziemlich laufen von der Mühle stuff. x201d Insider sagte UBS zwischen November 2010 und Dezember 2012, dass Devisenhändler waren schlecht benommen, aber die Bank nicht über ihre eigenen internen Bewertungen zu handeln. Andere Banken erhielten auch Konten von Whistleblowers. Mittlerweile begannen die Regulierungsbehörden in Großbritannien, den USA und auf der ganzen Welt ernsthaft auf diese Märkte zu schauen, obwohl, wie Herr Mallett spätestens im Jahr 2012 darauf hinweist, die Devisenaussichten x201cinherent gesprächig sind, und das ist, was den Austausch von Informationen und macht Der markt ein effizienter platz zu betrieb22d. Doch als Barclays die erste Bank wurde, um einer Siedlung für die Takelage von Libor Mitte 2012 zu erliegen. Das Schreiben schien an der Wand für jeden Benchmark, der seinen Preis auf Einreichungen von einer Handvoll Banker basierte. X201cIn dem kalten Licht des Tages in einem Gericht des Jahres ein Jahr, zwei, drei, fünf Jahre ab jetzt machen die Menschen unangenehm, sagte x201d Herr Mallett im April 2013, als er über die Chat-Logs sprach. Die sechs Banken, die sich gestern niedergelassen haben, haben Dutzende von Mitarbeitern zwischen ihnen ausgesetzt und versprochen, auf den Grund zu kommen, warum dieses Verhalten unangefochten war. Eine ernsthafte Betrug Büro Untersuchung ist im Gange, wie ist eine Sonde von der New York Department of Financial Services. Goldman Sachs und 13 andere Banken, einige in der Devisen-Skandal beteiligt, haben ein neues Chatroom-System, das beabsichtigt, sicherer als Reuters oder Bloomberg x2013 sowie leichter zu Polizei unterstützt. Forex Skandal: Wie man den Markt Die Auslandsbörse Markt ist nicht leicht zu manipulieren. Aber es ist immer noch möglich für Händler, den Wert einer Währung zu ändern, um einen Gewinn zu erzielen. Da es sich um einen 24-Stunden-Markt handelt, ist es nicht leicht zu sehen, wie viel der Markt an einem bestimmten Tag wert ist. Institutionen finden es sinnvoll, einen Schnappschuss zu machen, wie viel gekauft und verkauft wird. Bis Februar geschah dies jeden Tag in den 30 Sekunden vor und nach 16:00 in London und das Ergebnis ist bekannt als die 4pm Fix, oder nur die Fix. Da diese Verletzungen ans Licht kamen, wurde das Fenster auf fünf Minuten geändert, um es schwerer zu manipulieren. Die Verlegenheit ist sehr wichtig, da es der Zapfen ist, auf dem viele andere Finanzmärkte abhängen. Also, wie machen Sie Währung Preise ändern in der Art, wie Sie wollen Händler können Marktpreise beeinflussen, indem sie eine Eile von Aufträgen während des Fensters, wenn das Update gesetzt ist. Dies kann die Märkte beeindrucken von Angebot und Nachfrage, so dass der Preis ändern. Dies könnte sein, wo Händler erhalten vertrauliche Informationen über etwas, was geschehen wird und könnte die Preise ändern. Zum Beispiel haben einige Händler interne Informationen über ihre Kunden Bestellungen und Handelspositionen geteilt. Die Händler könnten dann ihre eigenen Aufträge oder Verkäufe abgeben, um von der anschließenden Preisbewegung zu profitieren. Dies kann sich auf die 4pm fix beziehen, mit einem Händler, der einen Handel vor 16 Uhr platziert, weil er weiß, dass etwas um ca. 4pm passieren wird. Es ist einfacher, die Preise zu verschieben, wenn mehrere Marktteilnehmer zusammenarbeiten. Durch die Zustimmung, Aufträge zu einem bestimmten Zeitpunkt zu platzieren oder vertrauliche Informationen zu teilen, ist es möglich, die Preise stärker zu verschieben. Das könnte dazu führen, dass Händler mehr Gewinn erzielen. Kollusion kann aktiv sein, mit Händlern sprechen sich gegenseitig am Telefon oder auf Internet-Chatrooms. Es kann auch implizit sein, wo Händler nicht brauchen, um miteinander zu sprechen, aber sind immer noch bewusst, was andere Leute auf dem Markt planen zu tun. Hooray schöne Teamarbeit Im vergangenen November gab der britische Finanz-Watchdog, die Financial Conduct Authority (FCA) einige Beispiele dafür, wie sich Händler bei Banken Namen nennen, wie die Spieler, die 3 Musketiere, 1 Team, 1 Traum und das A-Team versuchten Manipulieren Sie Devisenmärkte. In einem Beispiel sagte es, dass Händler bei HSBC mit Händlern von mindestens drei anderen Firmen zusammengearbeitet hatten, um zu versuchen, die Verlegenheit für den Sterling-Dollar-Rate niedriger zu fahren. Es sagte, dass Händler vertrauliche Informationen über Kundenaufträge vor dem Verlegenheit geteilt hatten und dann diese Information benutzten, um zu versuchen, das Update nach unten zu manipulieren. Die Sterlingdollar Wechselkursfix fiel von 1.6044 auf 1.6009 in diesem speziellen Beispiel, so dass HSBC ein 162.000 Gewinn. Danach gratulierten sich die Händler und sprachen: Liebte diesen Kumpel. Arbeitete schön Schade, dass wir es nicht unter die 00 bekommen konnten, da gehst du. Gehen Sie früh, bewegen Sie es, halten Sie es, schieben Sie es, nette Arbeiten Herren. Ich ziehe meinen Hut und Hooray nette Teamarbeit. In einem anderen Beispiel sagte die FCA, dass Citi-Händler versucht hätten, den Eurodollar-Fix aufwärts zu bringen, indem sie Informationen über seine Kaufaufträge mit Händlern bei anderen Firmen teilen. Händler an diesen Firmen übertrug dann ihre Kaufaufträge an Citi und gab ihm mehr Einfluss auf den Markt Letztendlich stieg die Eurodollar-Fixierung und Citis-Gewinn für den Handel erreichte 99.000. Nachdem der Handel abgeschlossen war, teilten die Händler Glückwunschmeldungen wie schön, ja arbeitete ok und cnt lehrte das. Wer verletzt wird Die Preisbewegungen, die sich aus der Manipulation ergeben, sind so klein, dass Urlauber unwahrscheinlich einen großen Unterschied beim Kauf von Fremdwährung bemerken werden. Die größten Verlierer sind Unternehmen, die sich der Manipulation schuldig gemacht haben. Auch für große Banken ist 2bn viel Geld. Die Regulierungsbehörden sagen, dass einige der Bankkunden Kunden aus dem Markt erlitten haben könnten. Dies könnte den Wert der Pensionskassen und Investitionen beeinflussen. Diese Art der Manipulation untergräbt auch das Vertrauen in das Finanzsystem, das durch eine Reihe von Skandalen geführt hat. Verwandte ThemenErste Verhaftung in Forex-Skandal: Ehemaliger RBS-Händler auf Verdacht auf Takelage 3.5trillion Devisenmarkt gehalten Ehemaliger Händler bei RBS wird zuerst in Forex-Skandal verhaftet werden Er ist verdächtigt, Takelage 3.5trillion ein Tag Devisenmarkt Stadt London Polizei und Ernst Fraud Office verhaftet Trader am Freitag RBS und HSBC unter sechs Banken insgesamt 2,6 Milliarden für die Rolle in der Schläger verurteilt Veröffentlicht: 22:59 GMT, 21. Dezember 2014 Aktualisiert: 09:08 GMT, 22. Dezember 2014 Ein ehemaliger Trader bei Royal Bank of Scotland Hat sich der erste britische Banker zu verhaften auf Verdacht der Takelage der 3,5 Millillion pro Tag Devisenmarkt. Die Stadt der Londoner Polizei und das Serious Fraud Office verhafteten den unbenannten Mann an einer Adresse in Billericay in Essex am Freitagmorgen. Der SFO weigerte sich, weitere Einzelheiten zu geben, und bestätigte nur, dass eine Person im Zusammenhang mit einer ihrer Untersuchungen verhaftet worden war. Aber Quellen bestätigten, dass die Einzelperson bei RBS arbeitete und an dem Handel von ausländischen aktuellen Raten beteiligt war. Ein ehemaliger Trader an der Royal Bank of Scotland ist der erste britische Bankier geworden, der wegen des Verdachts der Takelage der 3,5 Millillion pro Tag Devisenmarkt verhaftet werden Sechs Banken, darunter RBS und HSBC, wurden insgesamt 2,6 Milliarden von britischen und US-Regulierungsbehörden bestraft Monat für ihren Teil im Schläger. Banker, die sich das A-Team nannten, drei Musketiere und die Spieler haben sich online verständigt, indem sie vertrauliche Informationen über Kundenwährungsaufträge teilen, um ihre Boni zu steigern. Experten glauben, dies ist nur die erste von Dutzenden von Verhaftungen, mit vielen Händlern im Gefängnis für einen Skandal weithin geglaubt, um noch größer als die jüngsten Libor Zinssatz Takelage Betrug. Die Serious Fraud Office startete eine strafrechtliche Untersuchung in den weitläufigen Forex-Markt im Juli, aber bis jetzt hat keine Verhaftungen gemacht, trotz rund 30 Bankangestellten entlassen oder suspendiert. VERWANDTE ARTIKEL Teilen Sie diesen Artikel David Buik, ein Veteran Finanzkommentator von Broker Panmure Gordon, beschrieb den Devisen-Skandal als die traurigste Episode in meinem 52 Jahre in der Stadt arbeiten. Er sagte: Id staunen, wenn es nicht viele weitere Verhaftungen gab. Der Devisenmarkt ist der größte in der Welt, so könnte jede Verletzung im Zusammenhang mit Libor Preise scheinen wie ein Pfarrer Tee-Party im Vergleich. Diejenigen, die sich des Betrugs schuldig gemacht haben, sollten ins Gefängnis geschickt werden. Quellen bestätigten, dass die Einzelperson bei RBS arbeitete und an dem Handel von ausländischen aktuellen Raten beteiligt war. Die Entwicklung entsteht, da RBS in dieser Woche erwartet wird, um eine Aktualisierung ihrer internen Untersuchung in den Forex-Markt zu geben, und die Strafe, die ausgeschrieben wurde, um Mitarbeiter zu schikanieren. Es vermutet, dass 50 ehemalige und aktuelle Mitarbeiter beteiligt gewesen sein könnten - im Vergleich zu nur 21 beteiligt an der Libor Zinssatz-Verschwörung, die auch zu großen Geldstrafen für Banken, einschließlich RBS führte. Es wird erwartet, dass es demonstriert hat, dass es eine harte Linie genommen hat, was den Druck auf das SFO stapelt, um weitere Verhaftungen zu machen. Als es im vergangenen Monat fast 400 Millionen Geldstrafe verurteilt wurde, gab der staatlich unterstützte Kreditgeber zu, dass nur sechs Mitarbeiter diszipliniert waren, darunter auch drei suspendiert. John Mann, ein Labour-Mitglied des Treasury Select Committee sagte: Id erwarten, mehr Verhaftungen zu sehen. Die Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich würde auch erwarten, dass die Verhafteten die älteren Führungskräfte enthüllen, die ein Auge zudrücken Manche sind wahrscheinlich aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von Barclays. Der High Street Riese steht vor einer Geldbuße von mehr als 500 Millionen für die Manipulation von Devisenmärkten, trotz der Ablehnung, mit Regulierungsbehörden im Oktober zu rechnen. Sein Chef-Chef Antony Jenkins letzte Woche gab zu, dass die 500 Millionen, die es beiseite gelegt hatte, um seine Rechnungen zu decken, wahrscheinlich nicht genug sein würde. Der Druck wächst auf die Regierung und die Behörden, um die Kopfhaut eines hochkarätigen Bankiers zu beanspruchen. Mehr als sieben Jahre seit dem Lauf auf Northern Rock, wurde kein einziger Senior Banker für ihre Rolle in der Finanzkrise eingesperrt. Bisher hat das Serious Fraud Office 13 Mitarbeiter für die Manipulation Libor Zinsen verwendet, um die Kosten für Hypotheken gesetzt verhaftet. Nur einer ist aufgeladen worden, nachdem er sich im Oktober schuldig gemacht hatte, um Verschwörung zu betrügen. Die Namen des Einzelnen und die 12 anderen verhafteten Personen wurden durch eine gerichtliche Anordnung geschützt. Teilen oder kommentieren zu diesem Artikel